Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий области.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий области.
В среду, 28 декабря, прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой области и работниками фискальной службы ликвидировано межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Донецкой, Луганской и других областей.
В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.
Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов.
Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.
В результате 6 проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме более 1 млн гривен, компьютерная техника и черновые записи.
Расследование уголовного производства продолжается.