По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - август 2016 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ) 59 материалов, по результатам рассмотрения которых правоохранительными органами внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) 21 уголовное производство на сумму 545,7 млн. грн., в т.ч по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - 1 на сумму 0,9 млн. гривен.

Из 59 подготовленных управлением материалов 34 составлено относительно нарушений в сфере государственных закупок, из них 9 материалов было присоединено к уголовным производствам, внесено в ЕРДР 9 уголовных производств на сумму убытков 52,8 млн. гривен.

С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

ГУ ГФС в Донецкой области

Автор
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать