По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - август 2016 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ) 59 материалов, по результатам рассмотрения которых правоохранительными органами внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) 21 уголовное производство на сумму 545,7 млн. грн., в т.ч по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - 1 на сумму 0,9 млн. гривен.

Из 59 подготовленных управлением материалов 34 составлено относительно нарушений в сфере государственных закупок, из них 9 материалов было присоединено к уголовным производствам, внесено в ЕРДР 9 уголовных производств на сумму убытков 52,8 млн. гривен.

С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

ГУ ГФС в Донецкой области

ГФС Украина Донетчина УКУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
63 просмотра в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На масштабный проект украинского Правительства, который стартует летом 2019 года, в Госбюджете заложено 2 млрд грн. Информацией поделился на своей страничке в Фейсбук премьер-министр Украины Владимир Гройсман. С 1 июля 2019 Правительство вводит программу "Бесплатная диагностика", которая включает 54 вида исследований. Среди них 20 анализов, 6 видов УЗИ, 4 вида биопсии, маммография, 5 видов рентгена, операции однажды и тому подобное. «Все анализы и обследов...
Общество
Для попередження пожеж і загибелі людей в житлових будинках Добропільські рятувальники застерігають: • підтримуйте суворий протипожежний режим у квартирах, підвалах, господарських коморах, на балконах. Зазначені приміщення повинні бути очищені від матеріалів, що можуть загорітися, сміття: паперу, непотребу та ін.; • горищні й підвальні приміщення слід постійно тримати закритими, доступ у ці приміщення дозволяється тільки визначеному колу осіб; • у підвала...
Общество
В Україні впроваджено нову форму сімейного виховання, в якій передбачено надання комплексу послуг з тимчасового догляду та виховання дітей в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин та/або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Метою патронату є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово...
Криминал
Вчера правоохранители Доброполья обнаружили наркотические вещества у двух местных жителей. Во время патрулирования улиц города, полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, в ходе проверки документов, выяснилось, что 34-летний местный житель имеет при себе медицинский шприц с опием, который он «нашел и оставил себе для личного употребления». При таких обстоятельствах была обнаружена и 30-летняя местная жительница, которая также хранила при се...
Общество
За прошедшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. В боевых действиях ранен один военный, сообщает в среду, 16 января, пресс-центр ООС в Facebook. В пресс-центре уточнили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли с минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из...
Политические новости
Политическое объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" во второй раз с начала года перенесло свой съезд. Первое собрание было запланировано на 10 января, однако оно не состоялось. Следующей датой было выбрано 16 января, однако и в этот день политики не встретятся, сообщает OBOZREVATEL. "Камнем преткновения стало заявленное одной из сторон присутствие на съезде Виктора Медведчука, против чего категорически выступили Юрий Бойко и Сергей Левочкин", - п...
Общество
Мошенники научились обманывать продавцов в интернете, своих жертв аферисты оставляют без денег и без товара. Об этом сообщает "Сегодня". Так, Валентина Мищенко продавала детскую коляску через сайт объявлений. Покупатель предложил перечислить деньги на карточку, а забрать товар должен был курьер. После женщине пришло сообщение, что на счет поступило 1435 гривен.  "Приходит SMS о якобы зачислении денег, смотрю – номер не тот. Я решила позвонить в банк, уточн...
Общество
Уже сейчас в стране началась предвыборная лихорадка, ведь до избрания президента осталось всего несколько месяцев. Первый тур президентских выборов запланирован на последнее воскресенье марта, а именно на 31 число 2019 г. Если каждый кандидат наберет менее 50% голосов, то 21 апреля предстоит второй тур, пишет "Сегодня". Все кандидаты в президенты Украины должны зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии до 4 февраля. А 9 февраля официально зав...
Общество
Национальный банк Украины с 17 января вводит в обращение монету номиналом 5 гривен к 100-летию Акта воссоединения. Об этом сообщают «Подробности». Монета посвящена торжественному провозглашению акта об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 22 января 1919 года.  На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, на реверсе - фрагмент текста Акта воссоединения. Слева и справа от надписи размещены симво...