Банки начали блокировать карты украинцев

Украинцы жалуются, что банки стали блокировать их карты, аргументируя это якобы подозрительными операциями.

Украинские банки за девять месяцев остановили более 300 операций своих клиентов из-за требований финмониторинга, сообщила пресс-служба Национального банка, пишут Вести. Там признали, что компаниям и людям пришлись не по нраву новые требования банков.

Кроме того, нередко финансисты просто прикрывались финмониторингом, чтобы не выдавать людям деньги со счетов, даже если не имеют для этого реальных причин. "В таких случаях Национальный банк рекомендует клиентам банка обращаться в суд", — сказали в центробанке.

В Нацбанке уверяют, что увеличили количество проверок финучреждений на предмет соблюдения правил финмониторинга. И в итоге с 1 января по 1 октября НБУ наложил на банки 26 штрафов, отправил 21 письменное предупреждение и 32 письменных требования. Еще в одном банке ввели запрет на определенный вид операций, а еще в одном до устранения нарушения два банкира были отстранены от своих должностей.

Читайте также: Правительство и ЕББР определились с реформой "Ощадбанка"

Основные нарушения, которые были обнаружены во время проверок, — это когда банк не идентифицировал или не проверил клиентов, не уточнил их данные, предоставил Госфинмониторингу недостоверную информацию или не вовремя обнаружил операции, которые подлежат мониторингу, и т. д.

Тем временем украинцы жалуются, что банки стали даже блокировать их карты, аргументируя это якобы подозрительными операциями. "Вести" уже писали, что с этим сталкивались торговцы в интернете подержанными вещами или частные предприниматели. Хотя в банках уверяли, что делают это ради борьбы с мошенниками, на самом деле, по словам экспертов, дело все в том же финмониторинге.

"Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, банки боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительные справки? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине", — говорит экономист Александр Охрименко.

ubr.ua
Украина банк карты операция национальныйбанк борьбасмошенниками
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Бои за Донецкий аэропорт и героическая оборона ДАП продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. В этот день шесть лет назад защитники Украины впервые дали бой оккупантам, защищая Донецкий аэропорт. В ночь на 26 мая 2014 боевики предприняли попытку захватить аэродром, который прекратил работу с 6 мая. Согласно информации Укринформа , со второй попытки боевики заняли часть помещений, в ультимативной форме требуя от украинских силовиков,...
Общество
С сегодняшнего дня возобновляются междугородние пассажирские перевозки в границах Донецкой области. Об этом во время брифинга сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов. «Согласно данных департамента здравоохранения Донецкой ОГА, область готова к возобновлению городских, пригородных и междугородних внутриобластных перевозок. Сообщение между Мариуполем и другими городами, к примеру, с В...
Общество
28-річний чоловік вирощував розсаду коноплі у себе вдома та намагався влаштувати наркотичну плантацію у посадці, але пильність правоохоронців стала йому на заваді. Правопорушник буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Під час патрулювання у м. Білозерське дільничні офіцери Добропільського відділення поліції зупинили для перевірки місцевого жителя, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності у тому числі і за зберігання нарк...
Общество
Украинские социальные работники и психологи, посещающие граждан на дому, получат доплаты в размере до 100% зарплаты. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики. Доплаты предусмотрены Законом Украины № 540-ИХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». Таким образом, на доплаты могут ра...
Общество
Железнодорожное сообщение в Украине запустят раньше, чем анонсировал Кабинет Министров. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в программе "Сніданок з 1+1". Запустят все виды поездов, но первыми поедут пригородные электрички, далее поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на Юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная и где ждет море. Также поезда поедут за границу. Ими укр...
Общество
Реклама на радио — наиболее мощный и действенный вид рекламы. Главные преимущества радио-рекламы в том, что она не так навязчива, как рекламные ролики на TV и не такая пестрая, как та, которую дают в газете.  Предлагаем Вам заказать рекламу на Стильном радио "Перец FM" волна 100.7 в городе Покровск, Мирноград и Доброполье. Реклама на радио – замечательный инструмент, если уметь им пользоваться, а мы делаем это профессионально. Широкий охват аудитории, возм...
Новости компаний
Ежедневно мы делаем десятки фото на телефон или цифровую камеру. Рано или поздно появляется вопрос, как хранить все эти кадры?  Команда Mofy.life собрала 5 простых советов, с которыми вы сможете легко упорядочить свой фотоархив и надежно сохранить семейные воспоминания на долгие года. 1. Удаляйте дубли и ненужные фото Как часто вы делаете серию одинаковых фото, пытаясь “словить” правильный ракурс?) Или 15 раз фотографируете друзей так, чтобы все посмотрели...
Общество
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, когда можно будет возобновить движение поездов. По его словам, билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к этому. «"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!», - написал Владислав Криклий в своем Telegram-канале. Напомним,...
Общество
Станом на 26 травня на території Великого Добропілля захворілих на коронавірус COVID-19 немає. На самоізоляції знаходиться 9 осіб. Послаблення карантинних заходів в нашу місті поки не передбачається, адже воно здійснюється на території регіонів, які одночасно відповідають таким ознакам: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок...