Прокуратурой Донецкой области ликвидировано межрегиональный конвертационный центр

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий области.

 В среду, 28 декабря, прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой области и работниками фискальной службы ликвидировано межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Донецкой, Луганской и других областей.

 В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.

 Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.

 В результате 6 проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме более 1 млн гривен, компьютерная техника и черновые записи.

Расследование уголовного производства продолжается.