Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине

Главным управлением ГФС в Донецкой области на выполнение распоряжения ГФС Украины проводится комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Рубеж-2017".

Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области, в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров из Италии, Чехии, Германии и Швеции.

Общий объем импортных операций, проведенных фигурантами в течение 2014-2017 гг., составил свыше 300 млн гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности фигурантов уголовного производства по местам фактического хранения документов бухгалтерского и налогового учета, а также других вещественных доказательств, проведено 2 обыска, по результатам которых изъято: 18 печатей предприятий, которые входили в "центр минимизации", 1 факсимиле, 10 банковских карточек, 5 флешь накопителей, 9 ноутбуков, 3 нетбука и 1 макбук.

Кроме того изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, которые имеют отношение к уголовному производству как доказательная база преступной деятельности фигурантов.

Следствие продолжается.

донетчина налоговая ликвидация центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
17 просмотров в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Мобильные операторы «Киевстар»и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок (28 дней) предоставления услуг. Об этом сообщает ТСН . Ранее абонентская плата начислялась за календарный месяц –30 дней или 31 день (28 или 29 дней в феврале), сообщает ain.ua. В «Киевстар»отметили, что теперь все тарифы для абонентов предоплаченной связи предоставляют услуги сроком на четыре недели. «Начисление услуг на четко определенное количест...
Общество
Сегодня, 19 августа, православные христиане празднуют Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или же всем известный Яблочный Спас. Это второй Спас Успенского поста. Об истории и традициях праздника расскажут Українські Новини. Само Преображение связано с событием, когда Иисус взошел на гору для молитв, где говорил с Моисеем и Ильей. Тогда он узнал о том, что его ждет в Иерусалиме. Во время молитвы лицо Спасителя изменилось, а одежда побелел...
Общество
Каждая третья единица общественного транспорта в Украине не имеет права выходить на маршрут. Таковы выводы сотрудников "Укртрансбезопасности", которые проверили 27 тыс. транспортных средств с конца июля, - передает 5 канал . Работают инспекторы вместе с полицейскими. "Некоторые говорят, что не имеет документов, некоторые отказываются от проверки. Чтобы не было такого - и созданы мобильные группы", - говорит и.о. начальника управления госслужбы по безопасно...
Общество
В Покровській оперативній зоні понад 100 правоохоронців дбатимуть про правопорядок та забезпечуватимуть безпеку громадян протягом наступних вихідних. Перекриття трафіку зброї та наркообігу, протистояння злочинності, миттєве реагування на всі повідомлення від громадян та надання допомоги тим, хто її потребує, – такі основні вимоги до поліцейських висунули керівники територіальних підрозділів поліції, що зібрали особовий склад на центральних площах Покровськ...
Общество
Цього тижня вихованці старшої групи Центру соціально-психологічної реабілітації дітей відбули на відпочинок до міста Красилів Хмельницької області. Діти проживатимуть у стаціонарному корпусі та будуть забезпечені повноцінним харчуванням. Така поїздка стала можливою завдяки співпраці Добропільської міської ради та громадського об’єднання «Твій шлях». Благодійна організація також забезпечила супровід дітей. На відпочинку діти пробудуть до 30 серпня. Протягом...
Общество
16 серпня на базі Top Place у Слов’янську відбулась дискусія із серії Urban Talks, спрямована на налагодження дружнього діалогу та обмін досвідом між українськими містами. Представники міста Добропілля на чолі з першим заступником міського голови Олексієм КОРМІЛЬЦЕВИМ мали змогу перейняти успішний досвід колег зі Львова. Андрій САДОВИЙ, Львівський міський голова, поділився успішними кейсами просторового планування, інтегрованого розвитку, розвитку туризму,...
Общество
В преддверии нового учебного года прошёл праздничный концерт под девизом" УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО И ПРОСТО!". Посмотреть на выступление детей пришли священнослужители, родственники, друзья, знакомые, а также просто прихожане храма. Перед началом представления гостей праздника поприветствовал благочинный Добропольского округа, настоятель Свято-Троицкого храма, протоиерей Леонид Доценко: «Дорогие братья и сестры! Уважаемые взрослые, дети! Здесь в нашем храме мы с...
Общество
Вчера ​​в Доброполье столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали 2 граждан и 10-летний ребенок. А в с. Гнатовка водитель мопеда не справился с управлением и упал. Мужчина скончался в больнице. Около 14.10 в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от работников скорой помощи о том, что на одной из улиц города произошло ДТП. При установке всех обстоятельств происшествия выяснилось, что 66-летний водитель автомобиля ВА...