Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине

Главным управлением ГФС в Донецкой области на выполнение распоряжения ГФС Украины проводится комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Рубеж-2017".

Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области, в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров из Италии, Чехии, Германии и Швеции.

Общий объем импортных операций, проведенных фигурантами в течение 2014-2017 гг., составил свыше 300 млн гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности фигурантов уголовного производства по местам фактического хранения документов бухгалтерского и налогового учета, а также других вещественных доказательств, проведено 2 обыска, по результатам которых изъято: 18 печатей предприятий, которые входили в "центр минимизации", 1 факсимиле, 10 банковских карточек, 5 флешь накопителей, 9 ноутбуков, 3 нетбука и 1 макбук.

Кроме того изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, которые имеют отношение к уголовному производству как доказательная база преступной деятельности фигурантов.

Следствие продолжается.

донетчина налоговая ликвидация центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
17 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Президент Петр Украины Порошенкопоручил Кабинету министров расширить программу субсидий  в связи с повышением тарифов на газ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. "Як Президент я поставив Уряду дуже жорстку вимогу – ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є...
Общество
Депутатський корпус Новодонецької селищної ради та активні небайдужі мешканці селища 18 жовтня 2018 року зібралися біля приміщення по вул. Соборній, 17, що має назву «Національна лотерея», аби висловити своє обурення та невдоволення роботою закладу. В цьому місці зазвичай збираються сумнівні відвідувачі, які цілодобово мають змогу грати «на автоматах». І це тоді, коли законодавством України заборонений гральний бізнес. Окрім того, що  в залі повна антисані...
Общество
Целый месяц сотрудники ДТЭК Энерго в 15-ти городах и селах Украины выходили на субботники по высадке деревьев и уборке мусора. 2000 волонтеров – работники шахт и ТЭС, их семьи, неравнодушные местные жители и городские власти – высадили порядка 1600 деревьев и кустарников. На эко-акции выходили каждую неделю. В предпоследние выходные октября заключительная волна субботников прошла в Днепре, Зеленодольске, Ладыжине, Счастье и большом Доброполье. Здесь на выс...
Общество
Спалювання опалого листя та стерні є надзвичайно шкідливим для довкілля та у результаті позначається на здоров’ї громадян. Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здате...
Общество
Правоохоронці Покровського відділу поліції, до якого належить й Добропілля, застерігають жителів міста та району від квартирних злодіїв та дають рекомендації як не стати їх жертвою. Зазвичай квартирні крадії до будинків та приміщень потрапляють шляхом злому вхідних дверей, пошкоджень замків, шляхом віджиму пластикових вікон або ж через відчинене вікно. Тому, якщо ви плануєте покидати свою оселю, все ретельно закривайте, а цінні речі тримайте в сейфі і не в...
Общество
В правительстве посчитали, что несмотря на майские изменения в назначении субсидий, лишившие этого вида соцпомощи многие семьи украинцев, кому-то государство все-таки помогает незаслуженно. Поэтому в Минсоцполики открыли горячую линию для жалоб на соседей, вроде бы незаконно получающих денежную помощь от государства.  Это не обязательно может быть субсидия, это может быть и пособие одинокой матери, и госпомощь малообеспеченной семье, другие выплаты из госу...
Общество
На території обслуговування Покровського відділу поліції проводиться місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Дізнавшись про це, вісім громадян поспішили добровільно здати правоохоронцям зброю і боєприпаси. Так, до Добропільського відділення поліції звернулися троє чоловіків та здали правоохоронцям мисливські рушниці, які зберігалися без відповідних дозвільних документів. Ще троє мешканців Добропільського району добровільно здали до поліції 2 газо...
Общество
Погодные условия в Украине ухудшатся в ближайшее время, местами ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр. По расчетам метеорологов, в среду, 24 октября, по всей территории Украины ухудшение погодных условий: временами дожди, в западных областях с мокрым снегом, усиление ветра до 15−20 м/с, на западе страны до 25−30 м/с, снижение температуры на 2−5 градусов. Отмечается, что подобную погоду в Украину принесет циклон из Скандинавии.
Криминал
Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то активно осуществляет оплату товаров в интернет-сети с ее банковского счета. Чтобы немедленно прекратить противоправные действия, надо снять все деньги с карточки, а затем вновь положить. При этом, «работник банка» заверил, что тогда средства уже будут в безопасности. Растерянная женщина, продолжая общаться с незнакомцем, отправилась к ближайшему...