Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине

Главным управлением ГФС в Донецкой области на выполнение распоряжения ГФС Украины проводится комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Рубеж-2017".

Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области, в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров из Италии, Чехии, Германии и Швеции.

Общий объем импортных операций, проведенных фигурантами в течение 2014-2017 гг., составил свыше 300 млн гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности фигурантов уголовного производства по местам фактического хранения документов бухгалтерского и налогового учета, а также других вещественных доказательств, проведено 2 обыска, по результатам которых изъято: 18 печатей предприятий, которые входили в "центр минимизации", 1 факсимиле, 10 банковских карточек, 5 флешь накопителей, 9 ноутбуков, 3 нетбука и 1 макбук.

Кроме того изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, которые имеют отношение к уголовному производству как доказательная база преступной деятельности фигурантов.

Следствие продолжается.

донетчина налоговая ликвидация центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
17 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Завтра, 20 января, в связи с ремонтными работами, которые будут проводится Добропольским ПУВКХ на водоводе Д300мм по ул.Первомайской будет отсутствовать водоснабжение. Начало работ с 9:00. Подача воды в Доброполье будет сокращена на 40%. Жителям рекомендуют сделать запас воды.
Криминал
В ході патрулювання вулиць смт. Новодонецьке та місто Білозерське співробітники Добропільського відділення поліції виявили та вилучили у двох місцевих мешканців наркотичні речовини. Так, під час огляду особистих речей у 40-річного жителя смт.Новодонецьке поліцейські вилучили шприц з опієм ацетильованим, а у 57-річного жителя м. Білозерське скляну пляшку з речовиною, схожою на наркотичну. Обидва правопорушника пояснили, що знайшли наркотики у лісосмузі та...
Общество
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 18 февраля, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - сообщает пресс-центр ОС.  Отмечается, что 10 раз незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин.  Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гр...
Общество
Многие украинские пенсионеры получат обещанную властями прибавку к пенсиямуже в марте. Как подтвердил вчера премьер Владимир Гройсман, пенсии автоматически проиндексируют в связи с инфляцией в прошлом году и с ростом зарплат, а значит, и с увеличением поступлений в Пенсфонд от единого соцвзноса (ЕСВ). "Сегодня" выяснила формулу расчета, сумму средней прибавки к пенсии и оценила, на что самое необходимое может хватить этих денег. Как будут считать В Кабмине...
Общество
15 лютого 2019 року в залі засідань виконкому Добропільської міської ради відбулась зустріч з представниками об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), на якому надано роз’яснення щодо реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень». Під час заходу представники ОСББ дізнались про ключові принципи надання грантів, умови відшкодування та суми грантів, які надават...
Спорт
16 лютого 2019 року у місті Бахмут пройшов обласний турнір зі спортивної гімнастики пам'яті Л.О.Карягіна. У змаганнях взяли участь юні гімнасти з міст: Бахмут, Добропілля, Краматорськ, Слов'янська. Юні гімнасти демонстрували свою майстерність за І та ІІ юнацькими розрядами. Збірну команду ДЮСШ відділу освіти Добропільської міської ради представляли вихованці тренерів-викладачів відділення спортивної гімнастики. За результатом змагань місця розподілилися на...
Общество
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что кашель, насморк или больное горло - веская причина оставить ребенка дома только в периоды эпидемии гриппa, передает  06277 со ссылкой на Фейсбук Ульяны Супрун. "По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала она на своей странице в Фейсбук. По словам Суп...
Происшествия
В воскресенье в полицию Доброполья поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на выезде из города. В ходе проверки было установлено, что 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2106, не справился с управлением и съехал с дороги. Легковушка перевернулась, в результате чего водитель получил травмы и был доставлен в местную больницу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движени...
Общество
Платить за потребленную в 2019 году электроэнергию жителям Донецкой области (физическим лицам) нужно на счет поставщика универсальной услуги*, который предоставляет услуги в Донецкой области. Все средства, которые потребители в январе 2019 года ошибочно оплатили на счет ДТЭК Донецкие электросети, будут автоматически перечислены на счет компании-поставщика универсальной услуги до 15 марта. Некоторые жители области по привычке оплатили стоимость потребленной...