Банки хотят ужесточить правила перевода денежных средств в отношении самых незначительных сумм

В скором времени, украинцев могут обязать предоставлять отчеты об источниках дохода при переводе денег.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, с каждым днем банки создают все большей проблем для своих клиентов в отношении осуществления денежных переводов.

Как комментируют такую ситуацию представители банков, на данный момент часть таких операций блокируется согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». Здесь речь идет о максимальном лимите, который выбирает для себя каждый из банков.

Также банк в праве блокировать операции если уровень заработка клиента не соответствует суммам его переводов. Сообщается, что так банкам будет проще определить тех клиентов, которые ведут дополнительную нелегальную предпринимательскую деятельность, то есть не платят налоги.

Может случится так, что клиенту придется предоставлять полную декларацию об источниках своего дохода для того, чтобы не попасть в число подозрительных личностей. В противном случае, банк не разрешит осуществлять перевод.

Банк переводы деньги
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Украине в 2021 году зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%. Об этом сообщает пресс-служба МОН. Доходы учителей выросли на 5,8% с 1 сентября. С 1 января 2021 года доходы вырастут еще на 20% в связи с повышением заработной платы. А с 1 июля выплаты станут выше еще на 8%. "То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%", - заявил в.и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он такж...
Общество
Два высших учебных заведения Покровска переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 с 28 сентября. Так, на карантин ушли Донецкий национальный технический университет и Покровский педагогический колледж. Такое решение было принято в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 среди студентов. Карантин в ДонНТУ и педколледже будет длиться 14 дней. Как сообщалось ранее, почти три тысячи школьников Донецкой области переведены на режим самоизоляц...
Общество
Добропільська територіальна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів на посаду міського голови. Кандидатів у депутати Добропільської міськради висунули дев'ять партій. За посаду міського голови Добропілля змагатимуться (в алфавітному порядку): Андрій Аксьонов, партія «Порядок»; Олексій Кормільцев, партія «Опозиційна платформа - за життя»; Ірина Стрепоченко, партія «Європейська солідарність». Дев'ять партій висунули кандидатів у депутати Добропільсько...
Общество
МОН підписало меморандум про співробітництво з провідними страховими компаніями України, що має на меті забезпечити учасників освітнього процесу послугами у сфері страхування здоров’я, у тому числі захворювання на вірус СОVID-19. Пише профільний сайт Освіта.UA. За інформацією освітнього відомства, меморандум спрямований на консолідацію зусиль сторін щодо забезпечення учасників освітнього процесу доступними та якісними послугами у сфері добровільного страху...
Общество
На этой неделе в Доброполье ожидается пасмурная погода и мелкий дождь. По информации сайта sinoptik.ua, в понедельник, 28 сентября, с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без осадков. Минимальная температура +15°, максимальная +25°. Во вторник, 29 сентября, целый день погода в Доброполье будет пасмурной. Без осадков. Прогнозируют +14°, +22°. В среду, 30 сентября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. С утра и до позднего...
Общество
Четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки, 27 сентября, зафиксировано на участках ответственности украинских подразделений. Об этом сообщается в утренней сводке ООС. Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шум и д...
Общество
В Украине последние сутки коронавирусом заразился еще 2671 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны. Так, с начала пандемии заразились уже 201 305 человек. При этом выздоровели 88 453 человека, в том числе571 — за вчера. Умерли от болезни 3 996 человек. За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек....
Общество
Коронавирусную болезнь диагностировали еще у 48 жителей Донецкой области за минувшие сутки, 27 сентября. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке. Он уточнил, что среди заболевших двое детей и два медработника. Также Кириленко назвал города, в которых зафиксирован COVID-19: - 19 в Мариуполе (2 ребенка); - по 9 в Краматорске и Торецкое; - 3 в Угледаре; - по 2 в Марьинском и Бахмутском районе; -п...
Общество
День воспитателя и всех дошкольных работников традиционно отмечается 27 сентября. Эта дата является фиксированной, а праздник относительно молодой - его утвердили меньше десяти лет назад. Поскольку в этом году праздник выпадает на воскресенье, то любимых педагогов и других работников садика можно будет поздравлять в пятницу. Дата основана в 2011 году постановлением Кабинета Министров Украины от 13.04.2011 № 629 "Об утверждении Государственной целевой социа...