В Донецкой области вскрыли "конверт" с оборотом 1,5 млрд гривен

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила в Донецкой области деятельность конвертационного центра, который вывел в тень более 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали «конверт» для осуществления собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и предоставляли «услуги» по минимизации налогов другим бизнесменам региона. Дельцы в течение 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

Сотрудники СБУ задокументировали, что за время действия конверационного центра государственный бюджет недополучил более 300 миллионов гривен за неуплату налога на добавленную стоимость.

Во время санкционированных обысков в офисе этой организации правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.