Легализовали более 230 млн: на Донетчине предприятие незаконно вывозило сельхозпродукцию

Факты незаконной реализации сельскохозяйственной продукции за пределы таможенной территории Украины установлены управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области, - сообщила пресс-служба ведомства. 

В частности, установлены факты вывоза предприятием за пределы таможенной территории Украины сельскохозяйственной продукции, происхождение которой не установлено, без уплаты каких-либо налогов и возврата валютной выручки. При этом указанное предприятие имеет признаки фиктивности. Сумма легализованных средств составила более 237,5 млн гривен.

Отмечается, что материалы приобщены к уголовному производству по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование.