25 сентября - крайний срок для предоставления сведений о бенефициарах!

 Главное территориальное управление юстиции в Донецкой области информирует об окончании 25.09.2015 срока подачи бизнесом сведений о конечных бенефициарных собственников (контролеров) компаний - реальных владельцев компаний.

 21 мая 2015 Верховной Радой Украины принят Закон Украины № 475-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица».

 Законом обязано юридическим лицам подавать государственному регистратору сведения о конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) их участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо, по регистрационной карточке (форма № 4) .

 Законом предусмотрено освобождение от обязанности подавать соответствующие сведения:

- Политическими партиями, творческими союзами, их территориальными центрами, адвокатскими объединениями, торгово-промышленными палатами, религиозными организациями, государственными и коммунальными предприятиями;

- Юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В таком случае участники - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица;

- Юридическими лицами, подавшими государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном (выгодоприобретателе), в том числе конечного бенефициарного (выгодоприобретателя) их основателя, если учредитель - юридическое лицо.

 В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) их участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии.

 25 сентября истекает предельный срок подачи бизнесом сведений о конечных бенефициарных собственниках (контролерох) компаний - реальных владельцев компаний.

 Для того, чтобы внести данные представителям компаний необходимо подать регистрационную карточку формы № 4 государственному регистратору.

 Закон упростил процесс подачи данных. При подаче информации исключительно по бенефициарам, нет необходимости представлять все страницы. Достаточно титульной страницы и страницы с данными, которые подаются.

 При отправке регистрационной карточки формы № 4 подпись руководителя должна быть заверена нотариусом на каждой странице. По новым правилам придется подтверждать не 10 страниц, а всего 2 страницы.

 Одним из нововведений является возможность предварительного просмотра администратором заявок, поданных в электронной форме.

 В разделе онлайн-сервисов Минюста можно подать сканированную Форму 4. При отсутствии ошибок, государственный регистратор назначит конкретное время, когда гражданин должен прийти с бумажным носителем и вне очереди сдать документы.

 Обращаем внимание, что в случае попытки подать недостоверную информацию об отсутствии бенефициаров, украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность.

 Сейчас соответствующие данные все еще не подали около 215 тыс. бизнес-структур. Главное территориальное управление юстиции в Донецкой области призывает представителей бизнеса не откладывать это дело на последний день. Это может привести к очередям и неудобствам.